Decreto Legislativo 231/01.

Dal 2007 si occupa di prevenzione reati secondo il DLgs 231/2001.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Con tale Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

• da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
• da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il Decreto prevede l'esonero dell’Ente dalla responsabilità se prova che:

• l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi;
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli di Organizzazione e Gestione e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
• le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli di Gestione;
• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

Supporto per le imprese

Dal 2008 offre servizi di consulenza per le imprese per la predisposizione di Modelli Organizzativi atti a prevenire la commissione dei reati.

Ricopre, inoltre, il ruolo di Organismo di Vigilanza (ai sensi della 231) per varie Società.

SQuadra 231 - ANCE

Nel 2009 ha realizzato, su incarico dell'ANCE Nazionale uno strumento per la gestione della 231, con particolare riferimento alle problematiche della sicurezza, per le imprese di costruzione che è stato presentato, in collaborazione con le territoriali ANCE, a centinaia di imprese su tutto il territorio nazionale.